湘佳股份：第五届董事会第二十三次会议决议的公告

债券代码:127060

债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次 会议于2026 年4 月24 日以现场表决或通讯方式召开,会议通知已于2026 年4 月19 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召 集并主持,会议应出席的董事9 人,实际出席的董事9 人,公司高级管理人员列 席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南 湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

案》

审议通过《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司2026 年第一季度报告>的议

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告具体内容详见公司于2026 年4 月25 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司2026 年第一季度报 告》(公告编号:2026-024)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日