湘佳股份：第五届董事会第二十九次会议决议的公告

债券代码:127060

债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次 会议于2026 年7 月31 日以现场及通讯的表决方式召开,会议通知已于2026 年 7 月17 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生 召集并主持,会议应出席的董事9 人,实际出席的董事9 人,公司董事会秘书及 其他部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司日常生产经营的资金需求,公司拟向银行申请综合授信额度, 总计40,000 万元。其中:拟向广发银行股份有限公司常德分行申请20,000 万元 综合授信额度;拟向交通银行股份有限公司常德分行申请20,000 万元综合授信 额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-066)。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日