芯瑞达：半年报监事会决议公告

安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2023年8月8日以电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由苏华先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于<公司2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年半年度报告全文》和《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-041）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司2023年继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会

2023年8月21日