森麒麟：董事会决议公告

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年4月21日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年4月18日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-040）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2023年4月24日