森麒麟：第三届董事会第二十五次会议决议公告

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年3月14日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年3月11日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议的公告》（公告编号：2024-044）。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年3月15日