北摩高科：2022年年度股东大会会议决议公告
证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-016
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月12日9:15—15:00。
2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王淑敏女士
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席会议股东的总体情况
（1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计72人，代表股份185,274,416股，占上市公司总股份的55.8302％。其中：通过现场投票的股东和股东授权代表29人，代表股份170,822,592股，占上市公司总股份的51.4753％。通过网络投票的股东43人，代表股份14,451,824股，占上市公司总股份的4.3549％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东和股东授权代表70人，代表股份35,303,683股，占上市公司总股份的10.6383％。
其中：通过现场投票的中小股东和股东授权代表27人，代表股份20,851,859股，占上市公司总股份的6.2835％。
通过网络投票的中小股东43人，代表股份14,451,824股，占上市公司总股份的4.3549％。
（3）出席会议的其他人员
公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
1、审议并通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意184,917,855股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8076％；反对356,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意34,947,122股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9900％；反对356,561股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意184,917,855股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8076％；反对356,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者表决结果为：同意34,947,122股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9900％；反对356,561股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意184,917,855股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8076％；反对356,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意34,947,122股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9900％；反对356,561股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。
4、审议并通过《关于确认公司2022年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意184,917,855股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8076％；反对356,561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意34,947,122股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9900％；反对356,561股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的1.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议并通过《关于拟续聘公司2023年年度审计机构的议案》表决结果：同意184,408,226股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5325％；反对862,596股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4656％；弃权3,594股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，中小投资者表决结果为：同意34,437,493股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.5465％；反对862,596股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.4434％；弃权3,594股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0102％。
表决结果：通过。
6、审议并通过《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意184,918,355股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8078％；反对356,061股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意34,947,622股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9914％；反对356,061股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议并通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意183,347,565股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9600％；反对1,926,851股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.0400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者表决结果为：同意33,376,832股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.5421％；反对1,926,851股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.4579％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》表决结果：同意184,918,355股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8078％；反对356,061股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意34,947,622股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9914％；反对356,061股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议并通过《增加募投项目实施主体及地点的议案》
表决结果：同意184,917,855股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8076％；反对345,867股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1867％；弃权10,694股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0058％。
其中，中小投资者表决结果为：同意34,947,122股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9900％；反对345,867股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9797％；弃权10,694股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0303％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：侯慧杰、刘艳菲
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2023年5月12日