北摩高科:第三届监事会第九次会议决议的公告
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月14日以专人送达方式,发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知,本次会议于2024年9月18日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,部分高管列席。会议由全体监事一致推选公司监事夏青松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,选举夏青松先生为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举监事会主席的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会
2024年9月18日
附件:公告原文