北摩高科：关于公司聘任副总经理的公告

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2026 年04 月28 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任王连 波为副总经理的议案》,经总经理提名及董事会提名委员会审核,公司董事会同 意聘任王连波先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日

附件:

王连波个人简历

王连波先生,1979 年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,兰 州理工大学硕士研究生学位,2007 年7 月至2010 年12 月,任武汉航达航空科 技发展有限公司项目主管,2011 年1 月至今,历任北摩高科公司工程师、科研 中心副主任,现任北摩高科公司副总工程师。

主要业绩:自2011 年1 月入职北摩高科公司,承担各种歼击机、轰炸机、 教练机等多型号飞机机轮刹车系统项目研制任务;重点型号的机轮冷却装置的研 制任务。

任职期间获得北京科技进步奖三等奖,同时取得发明专利3 项。

王连波先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员没有关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;没有曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形;不存在《自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》规定 的不得提名为上市公司高级管理人员的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及相关法律法规规定的任职资格。