宇新股份：第三届董事会第二十五次会议决议公告

湖南宇新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2023年11月7日以邮件方式发出，全体董事一致书面同意豁免通知期限。本次会议于2023年11月8日以传真表决的方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、《关于豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限的议案》

为提高决策及工作效率，根据实际情况，经全体董事同意：豁免公司第三届董事会第二十五次会议的通知期限，并于2023年11月8日以传真表决方式召开公司第三届董事会第二十五次会议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于控股子公司拟投资建设年产1500吨铜系催化剂和年产300吨贵金属催化剂项目的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟投资建设年产1500吨铜系催化剂和年产300吨贵金属催化剂项目的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会2023年11月9日