宇新股份：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2024-069
广东宇新能源科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024年5月16日14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年5月16日9:15-15:00任意时间。
2、会议召开地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中426号中海油大厦9楼920会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡先念
6、会议股权登记日：2024年5月10日
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计4人，代表股份93,537,300股，占公司股份总数的24.3453%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份93,296,000股，占公司股份总数的24.2825%；通过网络投票的股东3人，代表股份241,300股，占公司股份总数的0.0628%。出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）3人。代表公司有表决权的股份共计241,300股，占公司有表决权股份总数的
0.0628%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》
表决结果：通过。同意93,537,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意241,300股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
2、《2023年度财务决算报告》
表决结果：通过。同意93,537,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意241,300股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
3、《2024年度财务预算报告》
表决结果：通过。同意93,537,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的0%。中小投资者表决情况：同意241,300股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
4、《2023年年度报告》及其摘要
表决结果：通过。同意93,537,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意241,300股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：通过。同意93,537,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意241,300股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：通过。同意93,537,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意241,300股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
7、《关于2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：通过。同意93,406,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8596%；反对131,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1404%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意110,000股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的45.5864％；反对131,300股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的54.4136％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：通过。同意93,537,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意241,300股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
9、《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》
表决结果：通过。同意93,537,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意241,300股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％。
该议案属于股东大会特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
10、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：通过。同意93,407,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8611%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权129,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1389%。
中小投资者表决情况：同意111,400股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的46.1666％；反对0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权129,900股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的53.8334％。
11、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
表决结果：通过。同意93,407,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8611%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权129,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1389%。中小投资者表决情况：同意111,400股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的46.1666％；反对0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0％；弃权129,900股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的53.8334％。
12、《2023年度监事会工作报告》
表决结果：通过。同意93,406,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8596%；反对1,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃权129,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1389%。
中小投资者表决情况：同意110,000股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的45.5864％；反对1,400股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5802％；弃权129,900股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的53.8334％。
三、律师出具的法律意见
本次会议经北京市康达律师事务所王玉楠律师和林利欣律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议
2、北京市康达律师事务所关于广东宇新能源科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
广东宇新能源科技股份有限公司
董事会2024年5月17日