宇新股份：第四届董事会第四次会议决议公告

广东宇新能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2025年4月25日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、张东之以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会2025年4月30日