宇新股份：2025年年度股东会决议公告
广东宇新能源科技股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况;
2、本次会议无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间:2026 年5 月20 日14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间: 2026 年5 月20 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间:2026 年5 月20 日9:15-15:00 任意时间。
2、会议召开地点:广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8 号博 科生产管理楼503 会议室
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长胡先念
6、会议股权登记日:2026 年5 月13 日
7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。
(二)会议出席情况
截至本次股东会股权登记日2026 年5 月13 日,公司总股本为380,121,392 股, 扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份4,017,682 股、公司2026 年员工持 股计划所持的股份1,305,000 股,公司有表决权的股份总数374,798,710 股。
参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计131 人,代表股份 131,015,362 股,占公司有表决权股份总数的34.9562%。其中:出席现场会议的 股东及股东授权委托代表2 人,代表股份93,563,600 股,占公司有表决权股份总 数的24.9637%;通过网络投票的股东129 人,代表股份37,451,762 股,占公司 有表决权股份总数的9.9925%。
出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表(以下简称“中小投资者”)129 人, 代表股份37,451,762 股,占公司有表决权股份总数的9.9925%。
公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下 议案:
1、《2025 年度董事会工作报告》
表决结果:通过。同意130,786,642 股,占出席本次会议有效表决权股份总 数的99.8254%;反对225,120 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1718%; 弃权3,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。
中小投资者表决情况:同意37,223,042 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.3893%;反对225,120 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.6011%;弃权3,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0096%。
2、《2025 年度财务决算报告》
表决结果:通过。同意130,789,386 股,占出席本次会议有效表决权股份总 数的99.8275%;反对222,376 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1697%; 弃权3,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。
中小投资者表决情况:同意37,225,786 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.3966%;反对222,376 股,占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.5938%;弃权3,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0096%。
3、《2026 年度财务预算报告》
表决结果:通过。同意130,786,642 股,占出席本次会议有效表决权股份总 数的99.8254%;反对225,120 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1718%; 弃权3,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。
中小投资者表决情况:同意37,223,042 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.3893%;反对225,120 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.6011%;弃权3,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0096%。
4、《2025 年年度报告》及其摘要
表决结果:通过。同意130,789,386 股,占出席本次会议有效表决权股份总 数的99.8275%;反对222,376 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1697%; 弃权3,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。
中小投资者表决情况:同意37,225,786 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.3966%;反对222,376 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.5938%;弃权3,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0096%。
5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果:通过。同意130,786,642 股,占出席本次会议有效表决权股份总 数的99.8254%;反对225,120 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1718%; 弃权3,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。
中小投资者表决情况:同意37,223,042 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.3893%;反对225,120 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.6011%;弃权3,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0096%。
6、《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:通过。同意130,811,642 股,占出席本次会议有效表决权股份总 数的99.8445%;反对200,120 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1527%;
弃权3,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。
中小投资者表决情况:同意37,248,042 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.4560%;反对200,120 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.5343%;弃权3,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0096%。
7、《关于2025 年度利润分配的预案》
表决结果:通过。同意130,789,386 股,占出席本次会议有效表决权股份总 数的99.8275%;反对222,376 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1697%; 弃权3,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。
中小投资者表决情况:同意37,225,786 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.3966%;反对222,376 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.5938%;弃权3,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0096%。
8、《关于续聘2026 年度审计机构的议案》
表决结果:通过。同意130,786,842 股,占出席本次会议有效表决权股份总 数的99.8256%;反对224,920 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1717%; 弃权3,600 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0027%。
中小投资者表决情况:同意37,223,242 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.3898%;反对224,920 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.6006%;弃权3,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0096%。
9、《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果:通过。同意129,158,942 股,占出席本次会议有效表决权股份总 数的98.7848%;反对1,435,520 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0979%;弃权153,300 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1172%。
中小投资者表决情况:同意35,862,942 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的95.7577%;反对1,435,520 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的3.8330%;弃权153,300 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.4093%。
关联股东周丽萍(关联关系:公司控股子公司惠州博科环保新材料有限公司 股东之一的惠州市博科汇富投资合伙企业(有限合伙)的合伙人)回避表决,其 所持表决权股份数量为267,600 股。
该议案属于股东会特别决议事项,已由出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上表决通过。
10、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果:通过。同意130,544,042 股,占出席本次会议有效表决权股份总 数的99.8442%;反对50,420 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0386%; 弃权153,300 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1172%。
中小投资者表决情况:同意37,248,042 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.4560%;反对50,420 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1346%;弃权153,300 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4093%。
关联股东周丽萍(关联关系:公司控股子公司惠州博科环保新材料有限公司 股东之一的惠州市博科汇富投资合伙企业(有限合伙)的合伙人)回避表决,其 所持表决权股份数量为267,600 股。
11、《关于全资子公司向控股子公司提供借款的议案》
表决结果:通过。同意129,158,942 股,占出席本次会议有效表决权股份总 数的98.7848%;反对1,435,520 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0979%;弃权153,300 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1172%。
中小投资者表决情况:同意35,862,942 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的95.7577%;反对1,435,520 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的3.8330%;弃权153,300 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.4093%。
关联股东周丽萍(关联关系:公司控股子公司惠州博科环保新材料有限公司 股东之一的惠州市博科汇富投资合伙企业(有限合伙)的合伙人)回避表决,其 所持表决权股份数量为267,600 股。
12、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
表决结果:通过。同意130,814,942 股,占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.8470%;反对50,420 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0385%; 弃权150,000 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1145%。
中小投资者表决情况:同意37,251,342 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.4649%;反对50,420 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1346%;弃权150,000 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4005%。
13、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果:通过。同意130,811,842 股,占出席本次会议有效表决权股份总 数的99.8447%;反对50,220 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0383%; 弃权153,300 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1170%。
中小投资者表决情况:同意37,248,242 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.4566%;反对50,220 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1341%;弃权153,300 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4093%。
14、《关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果:通过。同意130,814,386 股,占出席本次会议有效表决权股份总 数的99.8466%;反对50,976 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0389%; 弃权150,000 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1145%。
中小投资者表决情况:同意37,250,786 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.4634%;反对50,976 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1361%;弃权150,000 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.4005%。
三、律师出具的法律意见
本次会议经北京金诚同达(深圳)律师事务所马素湘、陈敏铃律师见证并出 具了法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的 资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议
2、北京金诚同达(深圳)律师事务所关于广东宇新能源科技股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书
特此公告。
广东宇新能源科技股份有限公司
董事会
2026 年5 月21 日