宇新股份：第四届董事会第十三次会议决议公告

广东宇新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三 次会议通知于2026 年6 月9 日以邮件方式发出,会议于2026 年6 月12 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人, 其中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、翟继业、张东之以通讯方式参加。会议 由董事长胡先念先生召集并主持,公司高级管理人员等列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决 议:

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决,审议并通过如下议案:

1、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平,完善公司治理制度,按照《上市公司治理 准则》等相关法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,对《董事、高 级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

表决结果:9 名董事均回避表决,该议案需提交股东会审议。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。

相关内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。

2、《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年6 月29 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的 方式召开2026 年第三次临时股东会。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月13 日