宇新股份：2026年第三次临时股东会决议公告

广东宇新能源科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次会议无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间:2026 年6 月29 日14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间: 2026 年6 月29 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间:2026 年6 月29 日9:15-15:00 任意时间。

2、会议召开地点:广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8 号博 科生产管理楼503 会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长胡先念

6、会议股权登记日:2026 年6 月22 日

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

(二)会议出席情况

截至本次股东会股权登记日2026 年6 月22 日,公司总股本为380,121,392 股,扣减截至股权登记日公司回购专用账户的股份4,017,682 股、公司2026 年员 工持股计划所持的股份1,305,000 股,公司有表决权的股份总数374,798,710 股。

参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计124 人,代表股份 124,123,921 股,占公司有表决权股份总数的33.1175%。其中:出席现场会议的 股东及股东授权委托代表3 人,代表股份93,346,400 股,占公司有表决权股份总 数的24.9057%;通过网络投票的股东121 人,代表股份30,777,521 股,占公司 有表决权股份总数的8.2117%。

出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表(以下简称“中小投资者”)123 人, 代表股份30,827,921 股,占公司有表决权股份总数的8.2252%。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下 议案:

1、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:通过。同意30,512,262 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 的98.9761%;反对12,500 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0405%; 弃权303,159 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9834%。

中小投资者表决情况:同意30,512,262 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的98.9761%;反对12,500 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0405%;弃权303,159 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.9834%。

关联股东胡先念先生回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京金诚同达(深圳)律师事务所高璐、张意璇律师见证并出具 了法律意见书,认为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资 格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第三次临时股东会决议

2、北京金诚同达(深圳)律师事务所关于广东宇新能源科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2026 年6 月30 日