京北方：2023年第一次临时股东大会决议的公告

http://ddx.gubit.cn 2023-07-13 京北方(002987)公司公告

证券代码：002987 证券简称：京北方公告编号：2023-043

京北方信息技术股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年7月12日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2023年7月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年7月12日9:15—15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长丁志鹏先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东21人，代表股份274,199,216股，占上市公司总股份的62.1968％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份272,836,208股，占上市公司总股份的61.8876％。通过网络投票的股东14人，代表股份1,363,008股，占上市公司总股份的0.3092％。

8、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份1,363,108股，占上市公司总股份的0.3092％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东14人，代表股份1,363,008股，占上市公司总股份的0.3092％。

9、出席会议的其他人员

公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：同意273,508,936股，占出席会议所有股东所持股份的

99.7483％；反对690,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.2517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者表决结果：同意672,828股，占出席会议的中小股东所持股份的49.3598％；反对690,280股，占出席会议的中小股东所持股份的50.6402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。