京北方：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
京北方信息技术股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次注销京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予对应第三个行权期已获授但尚未行权的 股票期权合计4,196,776 份,涉及激励对象108 人。
2、本次注销公司2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予对应第 二个行权期已获授但尚未行权的股票期权合计658,721 份,涉及激励对象15 人。
3、截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述股票期权的注销手续。
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
(一)2023 年7 月10 日,公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了 \(《关于公司<2023\) 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 \(《关于公司<2023\) 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。
同日,公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了 \(《关于公司<2023\) 年 股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 \(《关于公司<2023\) 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 \(公司<2023\) 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
(二)2023 年7 月11 日至2023 年7 月20 日,公司将本激励计划拟首次授 予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满,监事会未收到任何组 织或个人提出的异议。2023 年7 月21 日,公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露了《监事会关于公司2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-044)。
(三)2023 年7 月26 日,公司召开2023 年第二次临时股东大会审议通过 \(《关于公司<2023\) 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 \(《关于公司<2023\) 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司实施 本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日和限制性股票 授权日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权/限制性股票并办理授予股票 期权/限制性股票所必需的全部事宜。
公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司2023 年股票 期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报 告》(公告编号:2023-049)。
(四)2023 年7 月26 日,公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三 届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2023 年股票期权与限制性股票激 励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》。公司独立董事对此发 表了同意的独立意见,监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
(五)2023 年9 月14 日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023 年股票 期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》(公告编号: 2023-061),公司完成了2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的首 次授予登记工作,股票期权首次授予登记数量5,757,384 份。
(六)2023 年10 月10 日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023 年股票 期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号: 2023-064),公司完成了2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的 首次授予登记工作,限制性股票首次授予登记数量420,000 股。
(七)2024 年4 月24 日,公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届 监事会第三次会议,审议通过了《关于调整2023 年股票期权与限制性股票激励
计划授予权益数量及价格的议案》《关于向2023 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。监事会对激励对象 名单进行核实并发表了核查意见。2024 年4 月26 日至2024 年5 月5 日,公司 将本激励计划预留部分授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期 满,监事会未收到任何组织或个人提出的异议。
(八)2024 年5 月24 日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023 年股票 期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权登记完成的公告》(公告编号: 2024-031),公司完成了2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的预 留授予登记工作,股票期权预留授予登记数量976,576 份。
(九)2024 年6 月7 日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023 年股票期 权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告》(公告编号: 2024-033),公司完成了2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的 预留授予登记工作,限制性股票预留授予登记数量119,000 股。
(十)2024 年8 月23 日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事 会第四次会议,审议通过了《关于注销2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分股票期权的议案》《关于2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,监事会对首次授予 部分股票期权第一个行权期相关事项发表了核查意见。
(十一)2024 年9 月26 日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期采用自主行 权模式的提示性公告》(公告编号:2024-050),公司完成了2023 年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期自主行权相关登记 申报工作,本次符合行权条件的95 名激励对象在首次授予第一个行权期可行权 的股票期权数量共计1,962,732 份,可行权期限为2024 年9 月26 日至2025 年7 月25 日。
(十二)2024 年10 月11 日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》(公告编 号:2024-051),公司完成了2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分股票期权注销工作,本次注销首次授予部分股票期权合计751,422 份。
(十三)2024 年10 月28 日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届 监事会第五次会议,审议通过了《关于回购注销2023 年股票期权与限制性股票 激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于2023 年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》,监事会对首次授予部分限制性股票第一个解除限售期相关事项发表 了核查意见。
(十四)2024 年11 月12 日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除 限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2024-062),公司完成了2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期 解除限售股份的上市流通手续,本次解除限售的限制性股票数量为168,000 股, 上市流通日为2024 年11 月14 日。
(十五)2024 年11 月15 日,公司召开2024 年第一次临时股东大会,审议 通过了《关于回购注销2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 并调整回购价格的议案》,并于2024 年11 月16 日在巨潮资讯网上披露了《关 于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号: 2024-064)。
(十六)2025 年1 月24 日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性 股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-002),公司完成了2023 年股票 期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作,本次回购注销限制 性股票共计8,400 股。
(十七)2025 年4 月10 日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监 事会第六次会议,审议通过了《关于注销2023 年股票期权与限制性股票激励计 划部分股票期权并调整期权数量及价格的议案》《关于回购注销2023 年股票期 权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》。
(十八)2025 年5 月6 日,公司召开2024 年年度股东大会,审议通过了《关 于回购注销2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购 数量及价格的议案》,并于2025 年5 月20 日在巨潮资讯网上披露了《关于回购 注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》 (公告编号:2025-027)。
(十九)2025 年7 月29 日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性 股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-034),公司完成了2023 年股票 期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作,本次回购注销限制 性股票共计330,260 股。
(二十)2025 年8 月15 日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届 监事会第八次会议,审议通过了《关于注销2023 年股票期权与限制性股票激励 计划首次授予部分股票期权的议案》。
(二十一)2025 年8 月22 日,公司于巨潮资讯网上披露了《关于2023 年 股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号: 2025-043),公司完成了2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 的注销工作,本次注销股票期权共计46 份。
(二十二)2026 年4 月16 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议 通过了《关于注销2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 《关于回购注销2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整 回购数量及价格的议案》。
二、本次注销部分股票期权的情况
根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,本激励计划 股票期权的行权考核年度为2023-2025 年三个会计年度,分年度对公司的业绩指 标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
根据公司《2025 年年度报告》,以2022 年营业收入、净利润为基数,公司 2025 年营业收入、净利润增长率分别为31.74%、18.17%,本激励计划2025 年 公司层面业绩考核未达标。
公司对108 名首次授予激励对象,对应第三个行权期已获授但尚未行权的股 票期权合计4,196,776 份予以注销;对15 名预留授予激励对象,对应第二个行权 期已获授但尚未行权的股票期权合计658,721 份予以注销。
三、股票期权注销完成情况
截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成上述股票期权的注销手续。
四、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权事项符 合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号—业务办理》、公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律 法规的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次 注销部分股票期权合法、有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响。
特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日