京北方：第四届董事会第十七次会议决议公告

京北方信息技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月29 日以 电子邮件及电话通知方式,发出了关于召开公司第四届董事会第十七次会议的通 知,本次会议于2026 年8 月4 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长 费振勇先生主持,应出席董事8 人,实际出席董事8 人,公司董事会秘书及其他 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选董事的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:2026-031)。

该议案已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于为控股子公司太戊科技提供担保额度预计的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 对外提供担保的公告》(公告编号:2026-032)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-033)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

经审议,董事会同意公司于2026 年8 月21 日14:30 在北京市海淀区西三环 北路25 号青政大厦7 层会议室以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-034)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议;

2、第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二六年八月五日