豪美新材：关于变更董事会审计委员会成员的补充公告

广东豪美新材股份有限公司关于变更董事会审计委员会成员的补充公告

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于2023年12月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更第四届董事会审计委员会成员的议案》。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理董卫峰先生不再担任审计委员会成员，董事会选举董事曹娜女士担任审计委员会成员。具体内容见公司于2023年12月23日披露的公告《关于变更董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-108）。为进一步完善对该事项的披露，现对曹娜女士的简历补充披露如下：

曹娜女士,1982年出生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年加入公司,历任国际营销客户支持经理、国际营销总监助理、国际营销副部长、综合管理部总监、型材事业部副总经理等职务。2022年9月至今任公司董事。

曹娜女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不属于失信被执行人，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为审计委员会成员的情形。特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。