豪美新材：第五届董事会第七次会议决议公告

债券代码:127053

债券简称:豪美转债

广东豪美新材股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月27 日以微 信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第七次会议的通 知,并于2026 年4 月27 日在公司会议室以现场结合通讯召开了第五届董事会第 七次会议。因情况紧急需要召开董事会临时会议,全体董事同意本次董事会会议 豁免通知时限要求。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持,会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定,其召开合法、有效。经董事审议及投票表决,形成以下决 议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案》

鉴于公司的参股公司摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司(简称“摩洛哥艾斯特”) 业务发展需要,拟向其客户Stellantis 出具赞助函,同意公司按照持股比例连带 履行赞助函约定的义务。摩洛哥艾斯特与Stellantis 在项目生命周期内预计发生 的合同金额约为16,077 万元,本公司依据赞助函在前述合同范围内按照持股比 例履行相关义务。

具体内容详见公司同日披露的《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关 联交易的公告》。

关联董事郭慧对本议案回避表决。

表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议,股东会通知另行发出。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议;

2、2026 年第三次独立董事专门会议决议。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2026 年4 月28 日