中天精装：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

深圳中天精装股份有限公司

关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002989 股票简称：中天精装债券代码：127055 债券简称：精装转债转股价格：人民币18.50元/股转股时间：2022年8月29日至2028年2月21日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证监会“证监许可[2021]3769号”文件批准，公司于2022年2月22日公开发行了577.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币57,700.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深交所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码

“127055”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年2月28日）满六个月后的第一日为非交易日，故顺延至其后的第1个交易日（2022年8月29日）起至可转债到期日（2028年2月21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为人民币23.52元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格的调整情况

根据公司2021年度股东大会审议通过的公司2021年度利润分配方案：公司以截至2021年12月31日总股本151,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股，不送红股。公司于2022年6月21日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民币23.52元/股调整为人民币19.10元/股，调整后的转股价格自2022年6月21日（除权除息日）起生效。

根据公司2022年度股东大会审议通过的公司2022年度利润分配方案：公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司于2023年6月5日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民币19.10

元/股调整为人民币18.50元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日（除权除息日）起生效。

二、“精装转债”转股及股本变动情况

“精装转债”自2022年8月29日起开始转股，2024年第一季度期间，“精装转债”因转股减少人民币11,000元（110张），转股数量为594股。截止2024年3月31日，“精装转债”剩余可转换公司债券金额为人民币576,602,600元（5,766,026张）。2024年第一季度公司股本结构变动情况如下：

高管锁定股

三、总股本

三、其他

投资者如需了解“精装转债”的相关条款，敬请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0755-83476663进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“中天精装”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日“精装转债”股本结构表。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2024年4月1日