中天精装：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

深圳中天精装股份有限公司关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

特别提示：

股票代码：002989股票简称：中天精装债券代码：127055债券简称：精装转债转股价格：人民币18.50元/股转股时间：2022年8月29日至2028年2月21日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，现将2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况经中国证监会“证监许可[2021]3769号”文件批准，公司于2022年2月22日公开发行了577.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币57,700.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况经深圳证券交易所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年

月

日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“精装

转债”，债券代码“127055”。

（三）可转换公司债券转股期限根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，由于可转债发行结束之日（2022年2月28日）满六个月后的第一日为非交易日，故可转债转股期限顺延至其后的第1个交易日（2022年8月29日）起至可转债到期日（2028年2月21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格的确定本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为人民币23.52元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格的调整情况根据公司2021年度股东大会审议通过的公司2021年度利润分配方案：公司以截至2021年12月31日总股本151,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股，不送红股。公司于2022年6月21日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由23.52元/股调整为19.10元/股，调整后的转股价格自2022年6月21日（除权除息日）起生效。根据公司2022年度股东大会审议通过的公司2022年度利润分配方案：公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司于2023年6月5日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由19.10元/股调整为

18.50元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日（除权除息日）起生效。

二、“精装转债”转股及股本变动情况“精装转债”自2022年8月29日起开始转股，截至2026年3月31日，“精装转债”剩余可转债2,081,458张，剩余可转债金额为208,145,800元。

2026年第二季度，“精装转债”因转股减少240张，金额减少24,000元。截至2026年6月30日，“精装转债”剩余可转债2,081,218张，剩余可转债金额为208,121,800元。

2026年第二季度，“精装转债”转股数量为1,296股，公司总股本相应增加1,296股，股本结构变动的具体情况如下：

股份性质

三、其他

投资者如需了解“精装转债”的相关条款，敬请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0755-83476663进行咨询。

四、备查文件

、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2026年

月

日“中天精装”股本结构表；

、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2026年

月

日“精装转债”股本结构表。特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会2026年

月

日