盛视科技：第四届董事会第八次会议决议公告

盛视科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于 2026 年4 月28 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会 会议通知于2026 年4 月18 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本 次会议应出席董事7 名(含独立董事3 名),实际出席董事7 名,公司高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持,本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-036)具体内容详见2026年4月 29日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》

为了更加真实反映公司截至2026 年3 月31 日的资产状况和财务状况,根据 《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关 规定,基于谨慎性原则,公司2026 年第一季度对应收账款等资产计提减值准备 1,880.69 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-037) 具体内容详见2026 年4 月29 日《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于购买资产的议案》

为满足业务布局需要,公司拟分批采购IT 设备及零配件,总金额不超过人 民币60 亿元。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于购买资产的公告》(公告编号:2026-038)具体内容详见2026 年4 月29 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《关于延期召开2025 年年度股东会的议案》

公司原定于2026 年5 月7 日召开2025 年年度股东会,现因工作安排需要, 同意将2025 年年度股东会延期至2026 年5 月11 日(星期一)召开,股权登记 日不变,仍为2026 年4 月29 日。

《关于延期召开2025 年年度股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公 告》(公告编号:2026-039)具体内容详见2026 年4 月29 日《证券时报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第四届董事会第八次会议决议

(二)公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日