宝明科技：监事会决议公告

深圳市宝明科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年10月30日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲女士主持。会议通知于2023年10月21日以邮件、电话或专人送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-064）。

（二）审议通过了《关于注销控股子公司宝美电子相关事项的议案》

宝美电子成立之初是拟作为电子显示玻璃强化研发、制造和销售的主体，但因市场情况变化，以及公司经营方针调整等因素，已停止开展了运营。公司为进一步压缩管理层级，降低管理成本，决定将宝美电子予以清算注销。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销控股子公司宝美电子相关事项的公告》（公告编号：2023-065）。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

监事会2023年10月31日