宝明科技：第五届董事会第十五次会议决议公告

深圳市宝明科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次 会议于2026 年8 月27 日在广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园 宝明科技园B 栋2 楼多媒体会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 于2026 年8 月17 日以邮件、电话或专人送达等方式向各位董事、高级管理人员 发出。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议由董事长李军先 生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

\[(一,审议通过《关于 <2026 年半年度报告 > 及其摘要的议案》\]

经审核,董事会同意《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》 的相关内容。董事会认为:公司2026 年半年度报告全文及摘要的编制符合法律、 行政法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规 定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2026 年半年度报告》和同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度 报告摘要》(公告编号:2026-035)。

(二)审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司财务状况、资产价值及 经营成果,公司对合并报表中截至2026 年6 月30 日相关资产价值出现的减值迹 象进行了全面清查和分析,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 董事会认为:本次资产减值准备计提事项遵照并符合《企业会计准则》和公司实 际情况。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司 截至2026 年6 月30 日的财务状况、资产价值及经营成果,具有合理性。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026 年半年度 计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-036)。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变 更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公 司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更 的公告》(公告编号:2026-037)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日