天地在线:2022年度监事会工作报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-28  天地在线(002995)公司公告

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2022年度监事会工作报告2022年度,北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”或“天地在线”)监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,从切实维护公司利益和全体股东的权益出发,认真履行监督职责。2022年度工作情况汇报如下:

一、监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开8次会议,会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。具体会议召开情况如下:

会议届次召开时间会议内容
第二届监事会第二十一次会议2022年1月11日1、审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 (1)提名焦靓女士为第三届监事会非职工代表监事 (2)提名陈光先生为第三届监事会非职工代表监事 2、审议《关于制定2022年度监事薪酬方案的议案》 3、审议《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》
第三届董事会第一次会议2022年1月28日1、审议《关于选举第三届监事会主席的议案》
第三届董事会第二次会议2022年2月25日1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第三届董事会第三次会议2022年4月18日1、审议《关于终止公司2021年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
第三届董事会第四次会议2022年4月26日1、 审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 2、 审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 3、 审议《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》 4、 审议《关于<2021年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 4、 审议《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 6、 审议《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、 审议《关于2022年度向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供担保的议案》
8、 审议《关于修订公司制度的议案》 10、 审议《关于<2022年第一季度报告>的议案》 11、 审议《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》
第三届董事会第五次会议2022年6月9日1、审议《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权数量及行权价格和首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》 2、审议《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》 3、审议《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》
第三届董事会第六次会议2022年8月26日1、《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》
第三届董事会第七次会议2022年10月27日1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》 2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

二、监事会对2022年度公司有关事项的独立意见

2022年度公司监事会及全体监事严格按照有关规定,通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式,认真履行监督及其他各项职能。监事会就公司2022年度经营运作情况发表如下意见:

1、公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督,公司监事会认为:报告期内,依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,根据股东大会、董事会的决议及授权规范运作,决策程序符合相关规定;公司董事及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规、规章以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内,监事会对公司的财务管理工作进行了有效的监督和检查,认为公司财务状况良好,公司财务体系完善、制度健全,内控制度完善,财务运作规范,

符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,未发生违法违规行为。公司2022年度财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金情况

监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督,认为:2022年度,公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金管理制度》的规定执行,募集资金的使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,实际投资项目未发生变更。

4、公司对外担保情况

报告期内,监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查,认为公司对外担保事项均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定,并经公司董事会、股东大会审议通过后履行了信息披露义务,被担保对象全部为公司全资子公司。

5、公司关联交易情况

报告期内,监事会对公司的关联交易进行了监督和核查,认为公司的关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的,符合公司经营发展需要。关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的市场化原则,价格公允,没有损害公司及中小股东利益,不影响公司的独立性。

6、对内部控制评价报告的意见

监事会对2022年度《内部控制自我评价报告》发表如下审核意见:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司《内部控制自我评价报告》真实、准确,完整、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

7 、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》,公司能够按照《内幕信息知情人登记备案制度》的要求开展内幕信息的控制和管理工作。报告期内,公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

8、控股股东及其他关联方资金占用情况

报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

三、监事会2023年工作计划

2023年度,监事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,忠实、勤勉、规范、有效地履行各项职责,充分发挥有效监督职能,促进公司的规范运作。我们将尽职尽责、坚持原则、勤勉严谨,维护好公司利益和股东权益。特此报告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

监事会2023年4月27日


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