天地在线：2025年年度股东会决议公告

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议开始时间:2026 年5 月21 日(星期四)10:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2026 年5 月21 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月21 日9:15-15:00 期间任 意时间。

2、现场会议召开地点:北京市通州区商通大道5 号院(紫光科技园)21 号 楼一层会议室。

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长信意安先生

6、本次股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东144 人,代表股份94,482,914 股,占公司有表 决权股份总数的53.2435%。

其中:通过现场投票的股东7 人,代表股份81,758,014 股,占公司有表决 权股份总数的46.0727%。

通过网络投票的股东137 人,代表股份12,724,900 股,占公司有表决权股 份总数的7.1708%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东139 人,代表股份356,617 股,占公司有表 决权股份总数的0.2010%。

其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份300 股,占公司有表决权股 份总数的0.0002%。

通过网络投票的中小股东136 人,代表股份356,317 股,占公司有表决权股 份总数的0.2008%。

3、公司全体董事出席了会议,全体高级管理人员列席了会议,北京观韬律 师事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、议案表决情况

议:

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案,并形成以下决

1、审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

同意94,368,014 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8784%; 反对106,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1125%;弃权8,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。

同意241,717 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.7806%;反对106,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.8079%;弃权8,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的2.4116%。

2、审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

同意94,370,814 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8814%; 反对103,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1095%;弃权8,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。

同意244,517 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.5657%;反对103,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.0227%;弃权8,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的2.4116%。

3、审议通过《关于确认董事2025 年度薪酬及制定2026 年度薪酬方案的议 案》

关联股东信意安、陈洪霞、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、 天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)已回避表决。

同意12,595,928 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9841%; 反对121,672 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9562%;弃权7,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0597%。

同意227,345 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7505%;反对121,672 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.1184%;弃权7,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的2.1311%。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意94,381,314 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8925%; 反对93,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984%;弃权8,600

股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。

同意255,017 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.5101%;反对93,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.0784%;弃权8,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的2.4116%。

5、审议通过《关于制定薪酬管理制度的议案》

同意94,359,642 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8695%; 反对114,672 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1214%;弃权8,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091%。

同意233,345 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.4329%;反对114,672 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1555%;弃权8,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的2.4116%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京观韬律师事务所

(二)见证律师姓名:李露、战梦璐

(三)结论性意见:见证律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序、召 集人和出席股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》 及《公司章程》的规定;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《2025 年年度股东会决议》

2、《北京观韬律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日