顺博合金：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-004债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形

2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2024年12月31日以公告形式发出会议通知，现场会议于2025年1月16日（星期四）14:00在重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计通过现场和网络投票的股东210人，代表股份305,550,040股，占上市公司总股份的45.6429％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共207人，代表股份10,550,049股，占上市公司总股份的1.5760％。

出席本次现场股东大会的股东及股东代表4人，代表股份297,182,184股，占上市公司总股份的44.3929％；参加网络投票的股东206人，代表股份8,367,856股，占上市公司总股份的1.2500％。

二、会议议案审议及表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

(一) 审议通过《关于公司2025年融资计划的议案》

总表决情况：同意304,925,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7956％；反对323,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060％；弃权300,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984％。

中小股东总表决情况：同意9,925,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0790％；反对323,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0702％；弃权300,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8508％

(二) 审议通过《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意9,714,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8658％；反对577,680股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的5.4628％；弃权282,490股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6714％

中小股东总表决情况：同意9,689,879股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8468％；反对577,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4756％；弃权282,490股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6776％。

(三) 审议通过《关于2025年度内公司、全资（控股）子公司及孙公司互相提供担保的议案》

总表决情况：同意304,756,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7404％；反对495,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1622％；弃权297,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0974％。

中小股东总表决情况：同意9,756,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4829％；反对495,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6963％；弃权297,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8208％。

(四) 审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

总表决情况：同意304,857,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7732％；反对389,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权303,490股（其中，因未投票默认弃权600

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0993％。中小股东总表决情况：同意9,857,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4321％；反对389,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6913％；弃权303,490股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8767％。

上述议案（三）为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案（二）为关联担保事项，公司关联股东对该议案回避表决；其余议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由重庆源伟律师事务所程源伟律师、谢申丽律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年1月17日