顺博合金：第五届董事会第六次会议决议公告

重庆顺博铝合金股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第六次会议于2026 年4 月27 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议由公司董事长王真见先生主持,会议应出席董事7 人,实际出 席董事7 人,公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次董事 会形成如下决议:

(一)审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《2026 年一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。

三、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》

2、《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日