顺博合金：第五届董事会第七次会议决议公告

重庆顺博铝合金股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事 会第七次会议于2026 年6 月22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持,会议应出席董事7 人, 实际出席董事7 人,公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次董事 会形成如下决议:

(一)审议通过《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的 议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的公告》(公告编号:

2026-036)。

表决结果:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。

本议案尚需股东会审议表决。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会 的议案》

董事会决定于2026 年7 月8 日(星期三)下午14:00 在重庆市两 江新区金开大道90 号棕榈泉国际中心B 座22 楼公司会议室,以现场 会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2026 年第二次临时 股东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》 (公告编号:2026-037)。

表决结果:同意7 票,弃权0 票,反对0 票。

三、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026 年6 月23 日