瑞鹄模具：2024年第二次临时股东大会决议公告

瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2.会议主持人：公司董事长柴震先生；

3.现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）下午14:30；

4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室；

5.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年3月25日上午9:15，结束时间为2024年3月25日下午3:00。

6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共3人，代表股份69,167,000股，占上市公司有表决权总股份的33.5521％。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东1人，代表股份69,150,000股，占上市公司有表决权总股份的33.5439％。

（2）通过网络投票系统投票的股东共2人，代表股份17,000股，占上市公司有表决权总股份的0.0082％。

2.中小投资者出席会议的情况

中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表股份17,000股，占上市公司有表决权总股份的0.0082％。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

(1) 审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意69,150,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9756％；反对16,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小投资者表决情况：

同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5882％；反对16,900股，占出

席会议中小股东所持股份的99.4118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所王文豪律师、周良律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.2024年第二次临时股东大会决议；

2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2024年3月25日