优彩资源：半年报董事会决议公告

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-048债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年7月21日发出会议通知，于2023年7月31日以现场会议结合电话通讯的方式召开（其中董事祝祥军、李荣珍、郭元鑫、邹跃青以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《2023年半年度报告》全文及摘要。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》并提交2023年第二次临时股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》并提交2023年第二次临时股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会

2023年8月01日