优彩资源：2023年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-067债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议的公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

现场会议召开时间：2023年10月31日（周二）14:30。网络投票时间：2023年10月31日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年10月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月31日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。会议的召集人：公司董事会。会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份174,479,800股，占上市公司总股份的53.4555％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份174,387,100股，占上市公司总股份的53.4271％。通过网络投票的股东2人，代表股份92,700股，占上市公司总股份的0.0284％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份92,800股，占上市公司总股份的0.0284％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的

0.0000％。

通过网络投票的中小股东2人，代表股份92,700股，占上市公司总股份的

0.0284％。

3、公司在任董事7人，出席7人，均以现场会议或视频会议形式出席；公司在任监事3人，出席3人，均以现场会议或视频会议形式出席；董事会秘书及见证律师均以现场会议形式出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：

提案1.00 关于修订<公司章程>的议案

总表决情况：

同意174,479,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意92,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

审议结果：该议案通过。

提案2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意174,479,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意92,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

审议结果：该议案通过。提案3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决情况：

同意174,479,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意92,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

审议结果：该议案通过。提案4.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》总表决情况：

同意174,479,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意92,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

审议结果：该议案通过。

提案5.00 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》总表决情况：

同意174,479,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意92,800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

审议结果：该议案通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所徐志祥律师、周绮丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2023年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董 事 会

2023年11月1日