优彩资源：第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-004债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年2月8日发出会议通知并于当日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开发行可转债募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关于公开发行可转债募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会

2024年2月8日