优彩资源：第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-035债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年6月24日发出会议通知，于2024年6月25日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于不向下修正“优彩转债”转股价格的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于不向下修正“优彩转债”转股价格的公告》

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司董事会

2024年6月26日