优彩资源：2026年第一次临时股东会决议公告

查股网 2026-08-05 优彩资源(002998)公司公告

证券代码：002998证券简称：优彩资源公告编号：2026-046

优彩环保资源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月04日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月04日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月04日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。会议的召集人：公司董事会。会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议出席情况股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东178人，代表股份175,871,000股，占公司有表决权股份总数的

49.5685%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份174,732,000股，占公司有表决权股份总数的49.2475%。通过网络投票的股东173人，代表股份1,139,000股，占公司有表决权股份总数的0.3210%。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东173人，代表股份1,139,000股，占公司有表决权股份总数的

0.3210%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东173人，代表股份1,139,000股，占公司有表决权股份总数的0.3210%。

公司董事出席了会议，见证律师以现场会议形式出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
提案编码	提案名称	表决分类	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	表决结果
1.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	总表决情况	175,546,400	99.8154%	179,500	0.1021%	145,100	0.0825%	0	0%	该议案通过。
1.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	其中，中小股东的表决情况	814,400	71.5013%	179,500	15.7594%	145,100	12.7392%	0	0%	该议案通过。
2.00	关于	总表	175,5	99.83	142,0	0.080	140,7	0.08%	0	0%	该议

	变更回购股份用途并注销的议案	决情况	88,300	93%	00	7%	00				案通过。
	变更回购股份用途并注销的议案	其中，中小股东的表决情况	856,300	75.18%	142,000	12.4671%	140,700	12.3529%	0	0%	案通过。
3.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	总表决情况	175,591,200	99.8409%	128,000	0.0728%	151,800	0.0863%	0	0%	该议案通过。
3.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案										该议案通过。

其中，中小股东的表决情况

859,200

75.4346%

128,000

11.2379%

151,800

13.3275%

三、律师出具的法律意见

上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次股东会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会2026年08月04日

附件：公告原文