天禾股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

广东天禾农资股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2023年9月7日（星期四）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间：开始投票的时间为2023年9月7日9:15，结束时间为2023年9月7日15:00。

（二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长刘艺先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席情况

通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共21人，代表有表决权

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

的公司股份数合计为142,714,200股，占公司有表决权股份总数的41.0580%。

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共14人，代表有表决权的公司股份数合计为31,747,200股，占公司有表决权股份总数的9.1335%。

（1）股东现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的公司股份数合计为129,825,500股，占公司有表决权股份总数的37.3500%。

现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为18,858,500股，占公司有表决权股份总数的5.4255%。

（2）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东共8人，代表有表决权的公司股份数合计为12,888,700股，占公司有表决权股份总数的3.7080%。

通过网络投票表决的中小股东共8人，代表有表决权的公司股份数合计为12,888,700股，占公司有表决权股份总数的3.7080%。

2、公司董事、监事出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

3、广东连越律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意142,713,600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9996％；反对200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东表决情况：同意31,746,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.9981％；反对200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0006％；弃权400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0013％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东连越律师事务所

（二）见证律师姓名：谢凤仪、刘璐

（三）结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议；

2、广东连越律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2023年9月8日