天禾股份:董事会决议公告
广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2023年10月25日(星期三)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已2023年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。(其中:通讯方式出席董事4人,分别为:
高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏)
会议由董事长刘艺召集并主持,全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2023年第三季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-048)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2023年10月27日
附件:公告原文