天禾股份：监事会决议公告

广东天禾农资股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年10月25日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会2023年10月27日