天禾股份：第五届监事会第十三次会议决议公告

广东天禾农资股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年11月14日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》经审核，监事会认为：由于公司原聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》开展了审计服务项目公开招标工作。经公开招标评审，拟改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙) 为公司2023年度审计机构。此次变更会计师事务所的理由、程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损

害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意此次变更会计师事务所的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会2023年11月16日