天禾股份:第五届董事会第三十八次会议决议公告
广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议于2024年3月26日(星期二)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已2024年3月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。(其中:通讯方式出席董事5人,分别为:高淑萍、罗旋彬、刘良惠、杨彪、冯夏)
会议由董事长刘艺召集并主持,全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司财务总监的议案》
为完善公司治理结构,现经公司总经理提名,公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过,公司董事会同意聘任邹金汉先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2024-016)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议;
2、第五届董事会提名委员会2024年第二次会议决议;
3、第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2024年3月27日
附件:公告原文