天禾股份：关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-067

广东天禾农资股份有限公司关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告

广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营实际情况，拟对2024年度日常关联交易预计额度作出调整。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易预计基本情况

（一）日常关联交易预计额度调整概况

公司已于2024年4月12日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第十五次会议，2024年5月7日召开2023年年度股东大会分别审议通过《关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的议案》，预计2024年度日常关联交易发生额累计不超过111,609,250.00元。具体内容详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-023）。

根据公司实际经营需求，公司于2024年6月24日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第十七次会议，2024年7月12日召开2024年第三次临时股东大会分别审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，调整2024年度日常关联交易预计额度为累计不超过532,509,250.00元。具体内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-042）。

随着外部经营环境的变化，根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情况，公司拟再次调整2024年度日常关联交易预计额度。调整后2024年度与广西川化天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司、广东省供销合作联社及其控制下的企业等关联方的日常关联交易预计发生金额累计不超过

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

638,009,250.00元，本次新增预计金额为105,500,000.00元，主要为采购商品、销售商品、接受租赁及提供租赁。

公司于2024年8月27日召开第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘艺、林炜燃、罗旋彬、邹金汉，关联监事唐晓明、黄蕾回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项将提交公司2024年第五次临时股东大会审议，广东省供销集团有限公司、广东粤合资产经营有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬先生为关联股东，需回避表决。

（二）日常关联交易预计额度调整情况

单位：元

注：年初至披露日已发生金额数据截止：2024年7月31日。

二、关联人介绍和关联关系

（一）广西川化天禾钾肥有限责任公司

法定代表人：易思树注册资本：人民币24,000万元住所：北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼11号经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务

（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务数据：截至2024年6月30日，总资产734,643,690.62元，净资产-74,467,952.61元，2024年半年度主营业务收入236,045,875.47元，净利润-54,735,545.55元（财务数据未经审计）。关联关系：公司持有广西川化天禾钾肥有限责任公司20%股权，公司副总经理张赐柑担任广西川化天禾钾肥有限责任公司董事，公司董事、副总经理罗旋彬于2019年4月至2024年6月期间担任广西川化天禾钾肥有限责任公司董事，为公司的关联方。履约能力分析：关联人依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（二）江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司

法定代表人：李锦欢注册资本：人民币632.5万元住所：江门市新会区会城五显路8号（部分）（一址多照）经营范围：农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；农业机械服务；化肥销售；肥料销售；农药批发；农药零售；农业机械销售；谷物销售；食品销售；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品零售；智能农业管理；灌溉服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；林业产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截至2024年6月30日，总资产9,067,464.76元，净资产8,646,767.37元，2024年半年度主营业务收入7,791,205.17元，净利润391,340.97元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司持有江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司20%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（三）广东省供销合作联社

法定代表人：叶梅芬开办资金：人民币932.00万元住所：广州市越秀区菜园东路80号宗旨和业务范围：指导全省供销社改革发展，按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理关联关系：广东省供销合作联社是公司的实际控制人，为公司的关联方。履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（四）广东省农业生产资料总公司

法定代表人：尹慧芳注册资本：人民币5,400.00万元住所：广东省广州市越秀区东风东路707号12楼经营范围：调拨、销售、代储代运：工业生产资料，农副产品（以上项目法律法规禁止的除外，法律法规限制的须取得许可后方可经营），建筑材料，装饰材料，塑料制品，五金、交电，日用百货，电子产品（不含卫星电视广播地面接收设备），针、纺织品，机械设备，工艺品，润滑油，包装材料，不锈钢钢材；设备租赁；冷藏服务；园林绿化；自有房产出租；货物和技术进出口（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期财务数据：截至2024年6月30日，总资产 868,037,712.79元，净资产590,461,430.62元；2024年半年度主营业务收入4,594,141.28元，净利润6,797,038.92元（财务数据未经审计）。关联关系：公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公司100%股权，广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，为公司的关联方。履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（五）湛江天禾农资物流有限公司

法定代表人：文家权注册资本：人民币3,894.00万元

住所：湛江市霞山区椹川大道西五路13号仓库内办公楼第一幢经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；化肥销售；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务数据：截至2024年6月30日，总资产25,372,056.65元，净资产-12,055,266.25元；2024年半年度主营业务收入397,586.52元，净利润-359,155.71 元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公司100%股权，广东粤合资产经营有限公司持有湛江天禾农资物流有限公司1%股权，持有广东新供销投资有限公司100%股权，广东新供销投资有限公司持有湛江天禾农资物流有限公司99%股权，为公司的关联方。履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（六）广东嘉兴物业管理有限公司

法定代表人：施轶俊

注册资本：人民币50.00万元

住所：广州市越秀区东华东路菜园西街4号六楼

经营范围：物业管理，房地产信息咨询服务；停车场经营（限广州市越秀区菜园东75-81号东雅轩地下车库和广州市越秀区中山一路泰兴直街66、68号）。

最近一期财务数据：截至2024年6月30日，总资产4,590,188.84元，净资产718,067.89元；2024年半年度主营业务收入3,528,001.52元，净利润-235,346.54元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东嘉兴物业管理有限公司20%股权，持有广东粤合资产经营有限公司100%股权，广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，广东省农业生产资料总公司持有广东嘉兴物业管理有限公司80%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（七）怀集新供销天润现代农业发展有限公司

法定代表人：傅添

注册资本：人民币1,000.00万元住所：怀集县梁村镇大成岗农场怀集土地储备中心场地自编号第15卡经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；谷物种植；谷物销售；粮食收购；食用农产品初加工；粮油仓储服务；农业机械服务；农业生产托管服务；农作物病虫害防治服务；智能农业管理；农业机械租赁；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；农副产品销售（不含活禽）；初级农产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）最近一期财务数据：截止2024年6月30日，总资产55,501,741.27元，净资产-5,174,802.78元，2024年半年度主营业务收入28,663,309.79元，净利润-889,828.62元（财务数据未经审计）。关联关系：公司控股股东广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%股权，广东新供销天润粮油集团有限公司持有怀集新供销天润现代农业发展有限公司90%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（八）广东粤合资产经营有限公司

法定代表人：文家权注册资本：人民币61,503.02万元住所：广州市越秀区东华东路菜园西街4号6-7楼经营范围：受托的资产管理和运营、股权管理和运营；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；企业管理咨询；物业出租，物业管理；煤炭批发经营；批发、零售：矿产品，有色金属，黑色金属，日用百货，农副产品（以上各项不含许可经营项目）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截至2024年6月30日，总资产2,893,051,527.49元，净资产

57,005,323.37元；2024年半年度主营业务收入1,683,914.49元，净利润-904,582.97元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公司100%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（九）南雄新供销天润现代农业发展有限公司

法定代表人：傅添

注册资本：人民币5,000.00万元

住所：南雄市珠玑镇长迳村委会二塘村小组109号

经营范围：种植、收购、加工、销售：农产品、农副产品、干鲜果品、蔬菜；收购、加工、销售：水产品、三鸟、牲畜、干菜；批发和零售：预包装食品、散装食品、日用百货、饲料、包装材料、酒；食用油加工和销售；销售：农机器械、农资、肥料、种子（不再拆分的种子）、农药、农用橡胶制品；仓储服务；物业管理；房屋出租；设计、制作、代理、发布广告；商贸信息咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训所需取得许可证的培训）；货物进出口、技术进出口；普通货运；零售：卷烟、雪茄烟。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截至2024年6月30日，总资产80,477,926.06元，净资产43,070,952.01元，2024年半年度主营业务收入86,047,407.26元，净利润-283,186.33元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司控股股东广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%股权，广东新供销天润粮油集团有限公司持有南雄新供销天润现代农业发展有限公司100%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（十）惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司

法定代表人：陈纪新

注册资本：人民币1,000万元

住所：博罗县泰美镇新塘村粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应

基地7#综合楼11层1106号办公室

经营范围：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品批发；非食用冰生产；非食用冰销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；国内货物运输代理；单位后勤管理服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农作物病虫害防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化肥销售；农用薄膜销售；农业机械服务；智能农业管理；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；土壤污染治理与修复服务；农业生产托管服务；林业有害生物防治服务；货物进出口。许可项目：水产养殖；道路货物运输（不含危险货物）；农产品质量安全检测；农药批发。最近一期财务数据：截至2024年6月30日，总资产97,465,073.30元，净资产5,161,202.56元，2024年半年度主营业务收入76,976,130.83元，净利润-1,145,872.53元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社同一控制下的公司。为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（十一）珠海市斗门区濠门贸易有限公司

法定代表人：林彤

注册资本：人民币500万元

住所：珠海市斗门区井岸镇工业大道240号

经营范围：日用品的批发、零售；厂房、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期财务数据：截至2024年6月30日，总资产6,529,309.43元，净资产5,530,486.65元，2024年半年度主营业务收入631,719.71元，净利润27,162.03元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公司100%股权，广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，广东省农业生产资料总公司持有珠海市斗门区濠门贸易有限公司50%股权，

为公司的关联方。履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（十二）嘉得有限公司

董事：刘聿楷，曹丽婷注册资本：100万港元住所：香港中环德辅道中268号岑氏商业大厦19楼经营范围：进出口业务、代理业务、佣金代理；商业、工业、金融总代理；生产商品等最近一期财务数据：截至2024年6月30日，总资产114,684,907.43元，净资产54,218,548.86元，2024年半年度主营业务收入0.00元，净利润-26,247.07元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公司100%股权，广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，广东省农业生产资料总公司持有嘉得有限公司100%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（十三）广东供销农产品股份有限公司

法定代表人：张永强

注册资本：人民币34,200万元

住所：惠州市博罗县泰美镇新塘村粤港澳大湾区（广东.惠州）绿色农产品生产供应基地指挥部1号办公楼

经营范围：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；日用品销售；塑料制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；国内货物运输代理；单位后勤管理服务；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；外卖递送服务；以自有资金从事投资活动；餐饮管理；非居住房地产租赁；厨具卫具及日用杂品批发；商业、饮食、服务专用设

备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；农产品质量安全检测；食品销售；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期财务数据：截至2024年6月30日，总资产424,376,262.64元，净资产292,105,830.74元，2024年半年度主营业务收入170,136,433.78元，净利润749,894.83元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社同一控制下的公司，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（十四）广东供销数字科技有限公司

法定代表人：林长青

注册资本：人民币1,000万元

住所：汕尾市城区站前横四路市民服务广场十楼（自主申报）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；基于云平台的业务外包服务；供应链管理服务；信息系统集成服务。许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务。

最近一期财务数据：截至2024年6月30日，总资产6,514,620.33元，净资产4,041,592.49元，2024年半年度主营业务收入210,754.72元，净利润-563,396.28元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司控股股东广东省供销集团有限公司持有广东供销数字科技有限公司100%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（十五）广东新供销天业冷链集团有限公司

法定代表人：周灼维

注册资本：人民币34,878.819万元

住所：广州市黄埔区东江大道132号三号楼第八层南

经营范围：农业技术咨询、交流服务；其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）；干果、坚果批发；水果批发；冷冻肉批发；仓储代理服务；蛋类批发；百货零售（食品零售除外）；仓储咨询服务；饲料批发；冷冻肉零售；水产品批发；其他农产品仓储；蔬菜批发；水产品零售；广告业；饲料零售；物流代理服务；海味干货批发；供应链管理；干果、坚果零售；茶叶作物及饮料作物批发；收购农副产品；蛋类零售；场地租赁（不含仓储）；海味干货零售；打包、装卸、运输全套服务代理；谷物、豆及薯类批发；货物进出口（专营专控商品除外）；谷物副产品批发；包装材料的销售；装卸搬运；水果零售；技术进出口；蔬菜零售；运输货物打包服务；道路货物运输代理；物业管理；汽车租赁；肉制品零售；散装食品批发；熟食零售；米、面制品及食用油批发；豆制品零售；散装食品零售；糕点、糖果及糖批发；粮油零售；非酒精饮料、茶叶批发；肉制品批发（鲜肉、冷却肉除外）；非酒精饮料及茶叶零售；调味品批发；预包装食品批发；预包装食品零售；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）；第三方药品现代物流业务（接受药品生产经营企业委托储存配送药品，特殊管理的药品除外）；普通货物运输（搬家运输服务）最近一期财务数据：截至2024年6月30日，总资产2,985,606,813.95元，净资产2,060,756,340.74元，2024年半年度主营业务收入4,733,561.12元，净利润-1,590,107.14元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司控股股东广东省供销集团有限公司持有广东新供销天业冷链集团有限公司81.3439%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

（十六）广东新供销天雄冷链物流有限公司

法定代表人：黄勇强

注册资本：人民币2,000.00万元

住所：南雄市珠玑镇长迳村委会二塘村88号办公楼

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮

藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；农副产品销售；鲜蛋批发；鲜肉批发；水产品批发；物业管理；粮油仓储服务；运输货物打包服务；装卸搬运；企业管理咨询；信息技术咨询服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食用农产品批发；劳务服务（不含劳务派遣）；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最近一期财务数据：截至2024年6月30日，总资产59,244,344.18元，净资产8,924,902.19元，2024年半年度主营业务收入319,596.70元，净利润-374,552.48元（财务数据未经审计）。

关联关系：公司控股股东广东省供销集团有限公司持有广东新供销天业冷链集团有限公司81.3439%股权，广东新供销天业冷链集团有限公司持有广东新供销天业冷链物流有限公司100%股权，广东新供销天业冷链物流有限公司持有广东新供销天雄冷链物流有限公司100%股权，为公司的关联方。

履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并将根据相关法律法规要求，以公允的市场价格与关联方签署具体协议。交易价格根据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次调整日常关联交易预计额度事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为定价依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年8月27日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，全票审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。经核查，独立董事认为：公司再次调整2024年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。因此，我们同意《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。董事会在审议此事项时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1、第五届董事会第四十五次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议；

3、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2024年8月29日