天禾股份：第五届董事会第六十七次会议决议公告

广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第六十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十七次 会议于2026 年6 月11 日(星期四)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于2026 年6 月8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事9 人,实际出席董事9 人。(通讯方式出席董事4 人,为:林炜燃、罗 旋彬、高淑萍、冯夏)

会议由董事长刘艺召集并主持,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员 薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理,董事会同意根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及有关法律、行政法规和规范性文 件及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,修订《广东天禾农资股份有限公 司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东 天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议了《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬 管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,制定了2026 年度董事薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会审议了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 公司2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,9 票回避。

全体董事回避表决,根据相关规定,本议案直接提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意公司根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管 理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,制定2026 年度高级管 理人员薪酬方案。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 公司2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-021)。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。关联董事姚伟英、罗 旋彬、邹金汉回避表决。

4、审议通过《关于提议召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等规定,董事会同意于2026 年6 月29 日下午14:30 召开2026 年第二次临 时股东会审议相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-022)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第六十七次会议决议;

2、第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2026 年6 月13 日