中岩大地：第三届董事会第二十六次会议决议公告

北京中岩大地科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年12月30日（星期一）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2024年12月27日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事柳建国、周建和，独立董事陈涛、曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一） 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决

因公司发展及实际需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任吴嘉希先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

公司董事会提名委员会发表了同意的审查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-097）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第三届董事会提名委员会2024年第1次会议决议。特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会2024年12月31日