中岩大地：关于“质量回报双提升”行动方案的公告

北京中岩大地科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实中央 政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出 的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市 场、稳信心”的指导思想,积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回 报双提升”专项行动的倡议,结合公司发展战略、经营情况及财务状况,为维护 全体股东利益,增强投资者信心,促进公司持续高质量健康发展,制定“质量回 报双提升”行动方案。

本方案经过公司第四届董事会第七次会议审议通过,具体措施如下:

一、聚焦主业发展,多元化产业布局

公司的主营业务为岩土工程服务,业务范围包含设计咨询、施工和材料销售, 为客户提供一体化综合解决方案。经过多年的积累和发展,公司拥有地基基础工 程专业承包壹级资质、岩土工程设计甲级、特种工程(建筑物纠偏和平移、结构 补强)专业承包不分等级等一系列岩土工程领域必要的业务资质,是集总承包、 专业承包、勘察、设计、施工为一体的综合服务商。

公司自成立以来,始终深耕岩土工程领域,依托技术研发与工程实践的双重 积淀,先后参与张靖皋大桥、金七门核电、徐圩核电、太平岭核电、台山核电、 招远核电、三澳核电、防城港核电、浙江某重点港口、某西部水电工程、平陆运 河、国家会议中心二期及雄安新区城际铁路雄安站等多项国家重点项目建设,积 累了深厚的行业经验。

立“宋二祥工作室”、与中国水电基础局有限公司共建“岩土创新技术联合创新 中心”,公司进一步完善技术研发与成果转化平台。

公司拥有一支专业高学历的技术团队,核心成员均具备丰富的岩土工程行业 实践经验,且技术团队具有完善的“老中青”人才梯队建设。截至2025 年底, 公司研发人员40 人,占全体员工数量比例为13.99%,公司团队整体素质较高, 本科及以上学历员工占比60.84%,硕士及以上学历占比21.33%,拥有注册土木 工程师(岩土)12 人。核心技术团队长期从事岩土工程行业,对于行业的产业 特性、经营特点、管理模式、业务流程等有深入、全面的理解和把握。

未来,公司将继续优化人才激励机制,持续深耕技术攻关,稳固技术领先优 势,推进专利成果转化及关键工艺知识产权保护工作,深化产学研协同合作,推 动人工智能等前沿技术在工程领域的融合应用,全面提升研发与施工管理效能, 通过技术赋能提升工程品质,以优质品质增强经营效益,最终实现以效益增长促 进公司价值提升。

三、完善公司治理,强化“关键少数”责任

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求, 持续健全现代化法人治理架构,明晰股东会、董事会及经理层的权责边界,形成 分工清晰、规范运作、协同协作、相互制衡的治理格局,稳步提升治理规范化、 精细化水平,并充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用, 以及中小股东在公司治理中的重要作用。公司高度重视内部控制体系建设,持续 完善风险管理机制,确保公司规范运作,并结合实际情况,适时修订《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的部分条款。此外,公司积极引 导控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员(以下简称“关键少数”)树立 合规意识、责任意识和风险意识,强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共 享约束。公司还定期组织公司董事、高级管理人员及经营管理层人员参加法规培 训,增强合规运作意识,切实提高履职能力。

未来,公司将结合最新监管要求,持续健全并完善法人治理结构与内部控制 体系,进一步强化董事会专门委员会职能,保障独立董事依法独立有效履职,持 续健全风险防控及审计监督机制,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

同时,公司将进一步加强对“关键少数”的合规培训与责任约束,督促其勤勉尽 责,引导其严守履职底线,有效防范合规风险。公司将通过不断完善治理体系, 进一步提升综合管理效能及风险防控能力,为稳健可持续发展夯实治理根基,全 面推动高质量发展。

四、提升回报水平,增强投资者获得感

公司始终秉持“以投资者为本”的发展理念,高度重视对投资者的合理回报, 积极通过现金分红、股票回购等方式与投资者持续共享公司发展成果。自2020 年上市以来,公司每年进行现金分红,贯彻“长期、稳定、可持续”的股东价值 回报机制,已累计实施现金分红方案6 次,近三年累计现金分红及回购注销总额 占最近三个会计年度平均归母净利润的196.48%。

公司始终牢记在资本市场中的责任与使命,基于对公司未来发展的信心和对 公司价值的认可,在市场波动时积极主动作为,切实维护市场平稳运行。2023 年,公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 1,550,685 股,用于实施股权激励或员工持股计划;2024 年,公司使用自有资金 通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份1,335,780 股,用于维 护公司价值及股东权益所必需,以实际行动维护市场稳定健康发展。为维护广大 投资者利益,提升公司长期投资价值与每股收益水平、增强投资者信心,公司于 2025 年对回购专用证券账户中的2,317,465 股用途进行变更,将“用于实施股 权激励或员工持股计划”“用于维护公司价值及股东权益所必需,回购的股份后 续将用于出售,出售将按照相关规则要求进行”变更为“用于注销并相应减少注 册资本”,充分彰显了公司深耕资本市场、履行主体责任的担当与决心。

公司坚持长效回报机制,增强投资者获得感。自上市以来,公司已制定了两 份三年期的股东回报规划,致力于保持分红的稳定性和可预期性。根据公司《未 来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划》,在符合分红条件下,公司未来 三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且任何三 个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配 利润的30%。

未来,公司将继续坚持以回报股东为导向,综合考虑经营成果、未来发展资

金需求和股东回报诉求等,依法合规实施现金分红等回报安排。同时,公司将通 过强化核心竞争力、优化业务布局、完善投资者关系管理等多方面举措,持续推 动公司高质量发展,并密切关注市场对公司的评价及建议,适时采用股份回购、 大股东增持等市值管理工具,依法合规开展市值管理工作,以实现公司内在价值 与市值的共同提升,提高公司投资价值及股东回报能力。

五、高质量信息披露,强化投资者关系管理

公司长期高度重视信息披露工作,严格遵守《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等法 律法规与内部规章,依法依规履行信息披露义务,切实保障信息披露的“真实、 准确、完整、及时、公平”。

公司始终将投资者关系管理放在企业治理的重要位置,制定《市值管理制度》 《投资者关系管理制度》,构建“线上+线下”相结合的多渠道、常态化投资者 沟通机制,切实保障中小投资者的知情权、参与权与监督权。公司通过股东会、 业绩说明会、互动易平台、投资者调研、投资者热线、电子邮箱、官网投资者关 系专栏等多种渠道,搭建公司与投资者之间的良性互动桥梁,及时、准确、完整 地传递公司发展战略、经营情况及财务状况,引导资本市场对公司价值形成合理 判断,塑造良好企业形象,促进公司价值提升。同时,公司采用“一图读懂年报” 等多元化表达方式,增强信息披露的直观性与可读性,帮助投资者更好地理解公 司价值。

未来,公司将致力于打造“规范、透明、有温度”的资本市场形象,实现与 投资者的长期共赢。公司将继续以投资者需求为导向,不断提升信息披露的有效 性与透明度。此外,公司将完善投资者意见征询与反馈机制,丰富与投资者的沟 通渠道和形式,向资本市场深层次传递公司长期投资价值,全面增强市场认同与 价值实现,推动公司实现高质量可持续发展。

六、其他说明

本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资 者的实质承诺。未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存 在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日