声迅股份：第五届董事会第六次会议决议的公告2

北京声迅电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年

月

日以专人送达的方式通知全体董事。会议于2024年

月

日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于不向下修正“声迅转债”转股价格的议案》

截至2024年

月

日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.77元/股），已触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。从2024年

月

日开始重新起算，未来3个月内，若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款，且董事会未提出向下修正方案的，视为不修正转股价格，不再履行审议程序及信息披露义务。

本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正声迅转债转股价格的公告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2024年

月

日