声迅股份：董事会决议公告

北京声迅电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年4月19日以专人送达的方式通知全体董事。会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

《2024年第一季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2024年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。