竞业达：发行人账户验资报告
| 北京竞业达数码科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 |
| 索引 | 页码 |
| 验资报告 | 1-2 |
| 验资报告附件 | |
| — 附件1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 |
| — 附件2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 4 |
| — 附件3. 验资事项说明 | 5-6 |
验资报告
XYZH/2024CDAA1B0435北京竞业达数码科技股份有限公司
北京竞业达数码科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2024年11月8日止新增注册资本及股本的情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本的情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币148,400,000.00元，股本为人民币148,400,000.00元。经贵公司第二届董事会第二十五次会议、2022年年度股东大会、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会通过，以及中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229 号）批准贵公司向特定对象发行股份。国金证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商），负责本次发行的组织实施，确定本次发行人民币普通股股票16,877,637股（每股面值1元），每股发行价人民币21.33元。
经我们验证，截至2024年11月8日止，贵公司本次发行人民币普通股股票16,877,637股，募集资金总额为359,999,997.21元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币8,981,273.54元，募集资金净额为人民币351,018,723.67元，其中新增股本人民币16,877,637.00元，新增资本公积人民币334,141,086.67元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币148,400,000.00元，股本为人民币148,400,000.00元，其中：（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1535号），贵公司向投资者首次公开发行股票26,500,000股，贵公司股本由79,500,000.00元增至106,000,000.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9
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验资报告（续）
月16日出具《验资报告》（XYZH/2020CDA10482号）验证；（2）2022年5月11日，贵公司2021年度股东会决议审议通过了资本公积转增股本的议案，贵公司以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后股本增至148,400,000.00元。截至2024年11月8日止，贵公司变更后的注册资本及股本为人民币165,277,637.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：
1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国 北京 | 二○二四年十一月十一日 |
北京竞业达数码科技股份有限公司验资事项说明（本验资事项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）是在北京竞业达数码科技有限公司基础上以全体股东为发起人整体改制设立的股份有限公司。北京竞业达数码科技有限公司系1997年10月17日由钱瑞、江军共同出资组建，设立时公司名称为北京竞业达视频技术有限公司。2017年7月3日由有限责任公司整体变更为股份有限公司，取得北京市工商行政管理局门头沟分局核发的统一社会信用代码为91110109102367778X号的营业执照。贵公司注册地位于北京市门头沟区石龙工业区雅安路6号院1号楼C座8层805，办公地址为北京市海淀区中关村环保科技园银桦路60号院6号楼。贵公司股票于2020年9月22日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：003005。贵公司委托国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为保荐人（主承销商）向特定对象发行人民币普通股A股（以下简称本次发行），在本次发行前，贵公司的注册资本及股本均为148,400,000.00元，贵公司本次发行人民币普通股16,877,637股，增加注册资本及股本16,877,637.00元。
二、新增资本的出资规定
贵公司本次向特定对象发行股票方案已经贵公司第二届董事会第二十五次会议、2022年年度股东大会、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议以及2024年第一次临时股东大会批准。
2024年2月1日，贵公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229 号）。国金证券作为本次发行的保荐人（主承销商），负责本次发行的组织实施，确定本次发行人民币普通股16,877,637股（每股面值1元），每股发行价人民币21.33元。
三、募集资金情况
贵公司本次发行16,877,637股，募集资金总额为359,999,997.21元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币8,981,273.54元，募集资金净额为人民币351,018,723.67元。
经审核，用于本次发行的发行费用如下：
| 发行费用内容 | 不含增值税金额（人民币/元） |
| 保荐及承销费用 | 7,339,999.96 |
| 律师费用 | 350,000.00 |
| 会计师费用 | 759,433.96 |
| 发行手续费、文件制作费等 | 531,839.62 |
| 合计 | 8,981,273.54 |
北京竞业达数码科技股份有限公司验资事项说明（本验资事项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
四、审验结果
截至2024年11月7日，贵公司本次发行认购款已存入国金证券在中国建设银行股份有限公司成都市新华支行开立的人民币账户内（账号:51001870836051508511）。国金证券已于2024年11月8日扣除前期尚未支付的保荐费及承销费后，将募集资金余额人民币352,659,997.25元汇入贵公司人民币账户。具体情况如下：
| 户名及账户性质 | 开户行 | 账号 | 入账金额（人民币/元） |
| 北京竞业达数码科技股份有限公司其他专用存款账户 | 招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行 | 110906754210008 | 134,096,981.51 |
| 北京竞业达数码科技股份有限公司其他专用存款账户 | 招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行 | 110906754210000 | 50,000,000.00 |
| 北京竞业达数码科技股份有限公司专用存款账户 | 中国建设银行股份有限公司北京万柳支行 | 11050163900000000645 | 101,173,997.30 |
| 北京竞业达数码科技股份有限公司专用账户 | 中信银行股份有限公司北京世纪城支行 | 8110701083299003005 | 67,389,018.44 |
| 合计 | 352,659,997.25 |
贵公司本次发行16,877,637股，募集资金总额为359,999,997.21元，扣除总发行费用人民币8,981,273.54元（不含增值税金额），募集资金净额为人民币351,018,723.67元，其中新增股本人民币16,877,637.00元，新增资本公积人民币334,141,086.67元。
五、其他事项
截至本验资报告出具日，贵公司本次发行新增的股份尚未完成在中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。