百亚股份：董事会决议公告

重庆百亚卫生用品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年4月14日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

为保障公司信息披露工作高效、高质的开展，经董事会秘书张黎先生提名，公司董事会同意聘任刘嘉培女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展信息披露工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会2024年4月20日