开普检测：第三届监事会第二次会议决议公告

许昌开普检测研究院股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

一、监事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年9月28日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场方式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于2023年9月25日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

1．审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司拟变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有助于公司降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形；已履行的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。

三、备查文件

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.第三届监事会第二次会议决议；

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司监事会

2023年9月28日