开普检测：第三届董事会第十七次会议决议公告

许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十 七次会议于2026 年4 月20 日在河南省许昌市尚德路17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2026 年4 月17 日以电子邮件 等方式向全体董事发出,应出席会议董事5 人,实际出席会议董事5 人(其中姚 致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议),公司董事会秘书、财务负 责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议通过以下决议:

1.审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司2026 年第一季度报 告>的议案》

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-020)。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议;

2. 第三届财务与审计委员会2026 年度第二次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026 年4 月20 日